证券代码：002849      证券简称：威星智能      公告编号：2023-030

              浙江威星智能仪表股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

(相关资料图)

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

五届董事会第十二次会议通知于 2023 年 5 月 26 日以电话、电子邮件等方式向各

位董事发出。

召开。

   二、董事会会议审议情况

   表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的

   经公司董事会资格审核，董事会同意提名杜晨鹏先生为公司第五届董事会董

事候选人并同时担任董事会战略委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过

之日起至第五届董事会届满时止。

   公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

   本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

   《关于补选非独立董事的公告》与本决议公告同日刊登于《证券时报》及巨

潮资讯网。

   表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，同意票占全体有表决权票总数的

   董事会经审议，决定于2023年6月20日召开公司2023年第一次临时股东大会。

   《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》与本决议公告同日 刊登于

《证券时报》及巨潮资讯网。

   特此公告。

                        浙江威星智能仪表股份有限公司

                                        董事会

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